"No descarto que haya balcarceños en la organización de la maniobra fraudulenta"
A medida que avanza la investigación surgen algunas certezas y también hipótesis sobre cómo sería el "modus operandi" de quienes llevaban adelante una maniobra fraudulenta que les permitía cobrar "sueldos fantasmas" sin que los contratados en este caso por la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires lo supieran.
Como informara El Diario, el pasado sábado fue detenido un empleado de la Legislatura que arribó desde la ciudad de La Plata y trató de "arreglar" ofreciendo dinero (unos 10 mil pesos en cada caso) a las personas de las que se valieron para con sus datos personales cometer la estafa.
Horas después, informó el propio fiscal de la causa, doctor Rodolfo Moure, quedó en libertad debido a que el delito de "coacción" que se le imputa a Néstor Aldo Felgueiras, de 62 años, histórico empleado de la cámara baja bonaerense, es excarcelable aunque, claro está, sigue ligado a la causa.
Por su lado, la Dirección de Legal y Técnica de Diputados bonaerense inició la instrucción de un sumario debido a que personal de ese cuerpo es el que aparece involucrado en la maniobra recientemente descubierta por lo que una vez cumplimentado con dicho trámite administrativo, decidirá cuáles son las medidas disciplinarias que adopta.
SE DESCUBRE LA MANIOBRA DELICTIVA
Luego de que una mujer identificada con el nombre de Cristina radicara la denuncia en la Fiscalía Descentralizada, tomó estado público el escándalo. El fiscal Moure a partir de entonces avanzó en la investigación valiéndose de la documentación que horas después se secuestró en poder de Felgueiras cuando se encontraba en un café céntrico de nuestra ciudad. Hasta allí concurrió para reunirse con la denunciante a quien le quiso comprar su "silencio".
Reveló Moure a El Diario que la aprehensión del imputado aceleró las cosas en el ámbito judicial. Así fue como está establecido hasta el momento que de los veinte "sueldos fantasmas" que se abonarían al menos desde febrero, de acuerdo a la documentación incautada, siete damnificados se encuentran radicados en nuestra Balcarce. "Estas personas han sido defraudadas en su honor. Fueron utilizados sus datos personales para cometer un delito defraudatorio como lo es crear desde la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires contratos temporarios de servicios laborales a personas que nunca se enteraron de esa acción", explicó el fiscal.
- ¿Se tiene una idea sobre cuál sería el monto de la defraudación económica?
- Estamos hablando en este caso de sumas abultadas de dinero que cobrarían las personas que llevaban a cabo la maniobra delictiva. Son cifras que van desde los 25 mil a los 40 mil pesos en forma mensual. Ese dinero nunca llegó a manos de las personas involucradas, las que ni siquiera sabían que figuraban como contratadas, por lo que quedó en manos de alguien que lo percibía en La Plata mismo.
- ¿Para retirar el dinero se utilizaban tarjetas de débito "mellizas"?
- No. Está cambiando la modalidad contrariamente a lo que creíamos en el inicio de la investigación. Los damnificados que declararon hoy (por ayer) no tienen siquiera una cuenta abierta a su nombre en el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Entonces no se habrían duplicado las tarjetas de débito porque ellos, las víctimas, ni siquiera las tienen. Pudo haber pasado, de acuerdo a una hipótesis, que directamente los autores de la maniobra crearan las cuentas bancarias a nombre de las personas damnificadas por orden de la Cámara de Diputados provincial para que le depositen allí el sueldo. Lo que llama poderosamente la atención es que el Banco Provincia tiene que entregar en mano la tarjeta de débito al beneficiario. No la puede mandar a la Cámara para que ella la reparta. Queremos saber por qué motivo, entonces, esas tarjetas de débito no llegaron a las personas involucradas. Ese es un dato importante de conocer.
- ¿Desde cuándo estima usted que se estaría cometiendo esta maniobra?
- A partir de la primera denuncia quedó establecido que la defraudación comienza en febrero de este año y de allí en adelante. Pero como hay víctimas que no tienen cuentas bancarias (pero figuran en la documentación secuestrada) no podemos saber a ciencia cierta desde cuándo se estaba cometiendo la maniobra. Ahora, entre los trámites administrativos que estamos llevando adelante impulsaremos uno pidiendo al Banco de la Provincia de Buenos Aires que informe si las personas afectadas tienen cuentas bancarias a su nombre y, de ser así qué tipo de depósitos se efectuaron en las mismas.
- ¿Cuándo las víctimas se dieron cuenta que sus datos filiatorios estaban siendo utilizados para cometer un delito?
- Dos de ellas recibieron la visita de la misma persona (Felgueiras, el empleado de la Legislatura) que les ofreció dinero para solucionar el problema. Esta gente preguntó cuál era el problema. En ese momento es donde toman conocimiento de lo que sucedía y hoy vinieron a la Fiscalía a declarar. Le tomamos la denuncia y hay acreditadas siete personas sobre veinte recibos de sueldo secuestrados. Estamos investigando los casos en Balcarce. Puede dar para más la investigación pero por el momento nos quedamos con lo de Balcarce que es más sencillo de develar, y luego iremos por el resto.
- ¿Entiende que esta maniobra pudo haberse extendido a otros distritos de la Provincia?
- No lo sabemos todavía. Es materia de investigación y con el paso de los días quizás tengamos más claro el tema. Lo concreto es que en Balcarce se detectaron siete casos, lo cual es una cifra importante.
- Pero una sola persona no puede llevar adelante esta maniobra.
- Indudablemente esto no es obra de una sola persona. Queremos conocer cómo es el procedimiento que utiliza la Cámara de Diputados para contratar empleados; cuántas personas intervienen en la contratación de personal y cuántas son las que ordenan que se les pague determinada suma de dinero a esos empleados inexistentes.
- A partir de los testimonios reunidos, ¿queda claro que quienes dicen ser víctimas no tenían vinculación alguna con los estafadores?
- Así es. No tenían relación alguna. Algunos de ellos ni siquiera saben dónde queda la Cámara de Diputados bonaerense. Entre los damnificados hay, por ejemplo, una peluquera, un pintor, un empleado de limpieza, una empleada domestica y una esteticista.
- ¿Hay alguna conexión entre ellos, más allá de algún parentesco familiar?
- Habría una conexión entre ellos y es que todos tienen monotributo social. Podría venir por ahí el robo de datos por lo que no descarto que haya balcarceños involucrados en la organización de la maniobra fraudulenta. Incluso ya empiezan a aparecer algunos nombres. Seguimos investigando.
- ¿Y esos nombres se vinculan con Felgueiras, que estuvo aprehendido?
- Sí. Incluso uno de ellos habría estado preguntado en una institución local por los datos de quien resulta ser víctima.
- ¿Se desempeña o lo hizo en la función pública?
- No lo sabemos aún pero siempre en estos casos hay detrás un funcionario público que maneja datos. La gente común no puede saber qué monotributo tiene una persona o cuáles son los datos filiatorios.
